¿Qué es UIF/miNotaría?

El Encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no es solo un puesto administrativo, es la piedra angular del cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero de su Notaría. Este rol crucial garantiza que todas las actividades vulnerables se gestionen con la diligencia y transparencia que exige la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ofrecemos un mecanismo robusto para la identificación de personas en listas nacionales e internacionales relevantes para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nuestra solución le permite evitar el uso de recursos ilícitos en sus operaciones de fe pública, blindando su Notaría contra riesgos asociados a organizaciones delictivas y otras actividades ilegales, y asegurando un cumplimiento normativo impecable.

Ofrecemos un mecanismo especializado para el seguimiento y acumulación de las operaciones vulnerables que sus Clientes o Usuarios realicen individualmente. Este sistema le permite identificar y monitorear transacciones que igualen o superen los umbrales establecidos, asegurando el estricto cumplimiento de su función de fe pública y la normativa anti lavado.

Le ayudamos a organizar y asegurar el correcto respaldo documental de todas sus operaciones vulnerables. Esto incluye la gestión y custodia de archivos, informes y cualquier documento relevante, garantizando el estricto cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Facilitamos la generación y resguardo de la evidencia que acredite la solicitud de información sobre el beneficiario controlador a sus clientes o usuarios de actividades vulnerables. Este soporte documental es crucial para demostrar su diligencia y el cumplimiento de sus obligaciones de fe pública.

5. Expediente único Le asistimos en la correcta integración de los Expedientes Únicos de Identificación de Clientes y Usuarios para su Notaría. Estos expedientes son fundamentales para cumplir con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y Reglas de Carácter General, asegurando que estén adecuadamente incorporados en sus protocolos, pólizas o libros de registro y archivos.

Facilitamos la creación y gestión del Índice de Operaciones Vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y Reglas de Carácter General. Nos aseguramos de que su cumplimiento en materia de actividades vulnerables sea impecable.

Este manual es la base de su estrategia de cumplimiento, delineando su política de identificación del Cliente y Usuario a través de lineamientos claros, criterios específicos y procedimientos internos robustos, diseñados para proteger su Notaría y asegurar la observancia de la normativa aplicable.

Asegura la correcta presentación de tus acuses...

Asegura la correcta presentación de tus avisos de actividades vulnerables de fe pública. Te ayudamos a organizar y sustentar toda la información requerida, cumpliendo rigurosamente con la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas.p>

El alta de Registro de actividades vulnerables de prestación de servicios de fe pública, a que se refiere el artículo 17 fracción XII, apartado A de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.